熱錢進(jìn)入渠道多達(dá)十余種,主要渠道有: 其一,虛假貿(mào)易。在這一渠道中,國(guó)內(nèi)的企業(yè)與國(guó)外的投資者可聯(lián)手通過(guò)虛高報(bào)價(jià)、預(yù)收貨款、偽造供貨合同等方式,把境外的資金引入國(guó)內(nèi)。
其二,增資擴(kuò)股。即有的外商投資企業(yè)在原有注冊(cè)資金基礎(chǔ)上,以“擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模”、“增加投資項(xiàng)目”等理由申請(qǐng)?jiān)鲑Y,資金進(jìn)來(lái)后實(shí)則游走他處套利;在結(jié)匯套利以后要撤出時(shí),只需另尋借口撤消原項(xiàng)目合同,這樣熱錢的進(jìn)出都很容易。
其三,貨幣流轉(zhuǎn)與轉(zhuǎn)換。市場(chǎng)有段順口溜可說(shuō)明這一熱錢流入方式:“港幣不可兌換,人民幣可兌換,兩地一流竄,一樣可兌換”。國(guó)家外匯管理局在檢查中發(fā)現(xiàn),通過(guò)這樣貨幣轉(zhuǎn)換和跨地區(qū)操作的辦法,也使得大量熱錢“自由進(jìn)出”。
其四,地下錢莊。地下錢莊是外資進(jìn)出最為快捷的方式。很多地下錢莊運(yùn)作是這樣的:假設(shè)你在香港或者境外某地把錢打到當(dāng)?shù)啬骋粋(gè)指定的賬戶,被確認(rèn)后,內(nèi)地的地下錢莊自然就會(huì)幫你開(kāi)個(gè)戶,把你的外幣轉(zhuǎn)成人民幣了。根本就不需要有外幣進(jìn)來(lái)。
其五,貨柜車夾帶現(xiàn)金。這種做法主要集中在珠三角地區(qū)的來(lái)料加工企業(yè)。企業(yè)以發(fā)員工工資等名義,通過(guò)貨柜車夾帶港幣進(jìn)出粵港兩地。如果一個(gè)企業(yè)有十部八部貨柜車的,一部車跑一兩趟很普遍,每趟夾帶50萬(wàn)港元,即便被海關(guān)查上也很好解釋。2006年以來(lái),隨著資金進(jìn)出需求增多,一些類似的企業(yè)慢慢地就拓展業(yè)務(wù)成了變相的“地下錢莊”,大批量幫別人夾帶現(xiàn)金。
其六,贍家款。海外華僑對(duì)國(guó)內(nèi)親屬匯款被稱之為贍家款,這幾年這個(gè)數(shù)字大幅增加。此間真正用于“贍家”用途的款項(xiàng)堪疑,相當(dāng)多的熱錢是通過(guò)這種渠道進(jìn)來(lái)炒股、買房。
(責(zé)任編輯:馬藝文)